海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

 

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

　　海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議于2017年6月27日以通訊表決方式召開(kāi)，公司已于2017年6月23日以書(shū)面形式向公司全體監(jiān)事發(fā)出了會(huì)議通知。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。會(huì)議以記名投票表決方式通過(guò)如下議案：

 

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于取消本次非公開(kāi)發(fā)行募投項(xiàng)目之“R1公司股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目”并提交股東大會(huì)審議的議案》

 

　　2016年6月20日，公司召開(kāi)2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過(guò)了本次非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)議案，并授權(quán)公司董事會(huì)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票事宜。

 

　　因R1公司2016年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)出現(xiàn)較大下滑，為充分保障投資者利益，經(jīng)慎重考慮，公司于2017年5月31日分別召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，均審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》，同意公司調(diào)整本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案，取消“R1公司股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目”，對(duì)募集資金規(guī)模及投向進(jìn)行了調(diào)整，并決定后續(xù)公司將以自有資金或其他方式擇機(jī)收購(gòu)R1公司股權(quán)。

 

　　R1公司為公司控股股東控制的下屬企業(yè)，屬于公司關(guān)聯(lián)方，鑒于公司取消“R1公司股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目”事項(xiàng)重大，為了充分保護(hù)中小投資者的合法權(quán)益，經(jīng)慎重考慮，現(xiàn)決定將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。

 

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)，同意2票（關(guān)聯(lián)監(jiān)事高波回避表決），反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

 

　　特此公告。

 

　　海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

 

　　監(jiān)事會(huì)

 

　　2017年6月28日