浙江三維橡膠制品股份有限公司公告（系列）

發(fā)布時間：2017-06-07 08:56:30 人瀏覽來源：橡膠技術(shù)網(wǎng)

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　　證券代碼：603033 證券簡稱：三維股份(33.090, 0.02, 0.06%) 公告編號：

　　浙江三維橡膠制品股份有限公司

　　年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　一)股東大會召開的時間：2017年6月5日

　　二)股東大會召開的地點：浙江省三門縣海游街道下坑村公司辦公樓4樓會議室

　　三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議議案以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式進行表決，本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定�，F(xiàn)場會議由公司董事長葉繼躍先生主持。

　　五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　、公司在任董事7人，出席5人，獨立董事鄧雅俐女士、潘樺先生因工作原因未能出席本次會議；

　　、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　、董事會秘書金海兵先生出席了本次會議。財務總監(jiān)顧晨暉先生、副總經(jīng)理溫壽東先生、副總經(jīng)理景公會先生列席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　　一)累積投票議案表決情況

　　議案名稱：《關(guān)于公司換屆選舉董事的議案》

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　　議案名稱：《關(guān)于公司換屆選舉獨立董事的議案》

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　　議案名稱：《關(guān)于公司換屆選舉監(jiān)事的議案》

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　　二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　無

　　三、律師見證情況

　　、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京國楓律師事務所

　　律師：姜瑞明、董一平

　　、律師鑒證結(jié)論意見：

　　三維股份本次股東大會的通知和召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及三維股份章程的規(guī)定；本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決方法符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及三維股份章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　、經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　、本所要求的其他文件。

　　浙江三維橡膠制品股份有限公司

　　年6月6日

　　證券代碼：603033 證券簡稱：三維股份公告編號：

　　浙江三維橡膠制品股份有限公司

　　第三屆董事會第一次會議決議公告

　　一、董事會會議召開情況

　　浙江三維橡膠制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第一次會議通知和文件于2017 年6月1日以電話、郵件方式送達公司全體董事，會議于 2017年6月5日在公司四樓會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議應出席董事7人，實際出席董事7人。會議由董事長葉繼躍召集并主持,公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　一、審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》

　　董事會選舉葉繼躍先生為公司第三屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿為止。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會各專門委員會成員的議案》

　　董事會選舉公司第三屆董事會各專門委員會組成人員如下：

　　、董事會戰(zhàn)略委員會：葉繼躍、葉軍、陳曉宇，召集人為葉繼躍。

　　、董事會提名委員會：李�。í毩⒍拢�、郝玉貴（獨立董事）、葉軍，召集人為李健。

　　、董事會審計委員會：郝玉貴（獨立董事）、崔榮軍（獨立董事）、趙向異，召集人為郝玉貴。

　　、董事會薪酬與考核委員會：崔榮軍（獨立董事）、李健（獨立董事）、陳曉宇，召集人為崔榮軍。

　　以上各專門委員會任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿為止。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

　　經(jīng)過董事會提名委會提議及董事長提名，董事會同意聘任陳曉宇先生為公司總經(jīng)理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿為止。