浙江三維橡膠制品股份有限公司

 

　　年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

 

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

　　重要內(nèi)容提示：

 

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

 

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

 

　　一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2017年6月5日

 

　　二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省三門縣海游街道下坑村公司辦公樓4樓會(huì)議室

 

　　三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

 

　　■

 

　　四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

 

　　本次會(huì)議議案以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定�，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)葉繼躍先生主持。

 

　　五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

 

　　、公司在任董事7人，出席5人，獨(dú)立董事鄧雅俐女士、潘樺先生因工作原因未能出席本次會(huì)議；

 

　　、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

 

　　、董事會(huì)秘書(shū)金海兵先生出席了本次會(huì)議。財(cái)務(wù)總監(jiān)顧晨暉先生、副總經(jīng)理溫壽東先生、副總經(jīng)理景公會(huì)先生列席了本次會(huì)議。

 

　　二、議案審議情況

 

　　一)累積投票議案表決情況

 

　　議案名稱：《關(guān)于公司換屆選舉董事的議案》

 

　　■

 

　　議案名稱：《關(guān)于公司換屆選舉獨(dú)立董事的議案》

 

　　■

 

　　議案名稱：《關(guān)于公司換屆選舉監(jiān)事的議案》

 

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　　二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

 

　　■

 

　　三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

 

　　無(wú)

 

　　三、律師見(jiàn)證情況

 

　　、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京國(guó)楓律師事務(wù)所

 

　　律師：姜瑞明、董一平

 

　　、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：

 

　　三維股份本次股東大會(huì)的通知和召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及三維股份章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)的召集人和出席會(huì)議人員的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決方法符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及三維股份章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

 

　　四、備查文件目錄

 

　　、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

 

　　、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

 

　　、本所要求的其他文件。

 

　　浙江三維橡膠制品股份有限公司

 

　　年6月6日

 

　　證券代碼：603033 證券簡(jiǎn)稱：三維股份 公告編號(hào)：

 

　　浙江三維橡膠制品股份有限公司

 

　　第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

 

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

 

　　浙江三維橡膠制品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知和文件于2017 年6月1日以電話、郵件方式送達(dá)公司全體董事，會(huì)議于 2017年6月5日在公司四樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。會(huì)議由董事長(zhǎng)葉繼躍召集并主持,公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

 

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

 

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》

 

　　董事會(huì)選舉葉繼躍先生為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿為止。

 

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

 

　　二、 審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)成員的議案》

 

　　董事會(huì)選舉公司第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)組成人員如下：

 

　　、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)：葉繼躍、葉軍、陳曉宇，召集人為葉繼躍。

 

　　、董事會(huì)提名委員會(huì)：李�。í�(dú)立董事）、郝玉貴（獨(dú)立董事）、葉軍，召集人為李健。

 

　　、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)：郝玉貴（獨(dú)立董事）、崔榮軍（獨(dú)立董事）、趙向異，召集人為郝玉貴。

 

　　、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)：崔榮軍（獨(dú)立董事）、李�。í�(dú)立董事）、陳曉宇，召集人為崔榮軍。

 

　　以上各專門委員會(huì)任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿為止。

 

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

 

　　三、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

 

　　經(jīng)過(guò)董事會(huì)提名委會(huì)提議及董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)同意聘任陳曉宇先生為公司總經(jīng)理，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿為止。

 

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

 

　　四、審議《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》

 

　　經(jīng)過(guò)董事會(huì)提名委會(huì)提議及董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)同意聘任陳曉宇先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿為止。(鑒于陳曉宇先生尚未取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，其本人已承諾參加最近一期董事會(huì)秘書(shū)培訓(xùn)，待其取得董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)后再履行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)。在此之前暫由財(cái)務(wù)總監(jiān)顧晨暉先生代理董秘職責(zé)。）

 

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

 

　　五、審議《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》

 

　　經(jīng)過(guò)董事會(huì)提名委會(huì)提議及總經(jīng)理提名，董事會(huì)同意聘任景公會(huì)先生、溫壽東先生、李曉林先生為公司副總經(jīng)理，聘任顧晨暉先生為財(cái)務(wù)總監(jiān)，以上人員均任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿為止。

 

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

 

　　六、審議《關(guān)于聘任公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案》

 

　　經(jīng)過(guò)董事會(huì)提名委會(huì)提議及董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)同意聘任楊圣會(huì)先生為公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人。

 

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

 

　　七、審議《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

 

　　董事會(huì)同意聘任張雷先生為公司證券事務(wù)代表，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿為止。

 

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

 

　　高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件，公司獨(dú)立董事對(duì)本次會(huì)議聘任公司高級(jí)管理人員發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，意見(jiàn)內(nèi)容詳見(jiàn)2017年6月6日的上海證券交易所官網(wǎng)（www.sse.com.cn）。

 

　　特此公告。

 

　　浙江三維橡膠制品股份有限公司

 

　　董事會(huì)

 

　　二零一七年六月六日

 

　　附件

 

　　浙江三維橡膠制品股份有限公司

 

　　高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

 

　　一、高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷如下

 

　　、陳曉宇

 

　　陳曉宇先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1988年8月出生，本科學(xué)歷。 先后擔(dān)任三門縣政協(xié)常委、三門縣新聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)、臺(tái)州市企業(yè)家協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)、新生代企業(yè)家聯(lián)誼會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)。2013年2月至今任三維股份營(yíng)銷部經(jīng)理。

 

　　、景公會(huì)

 

　　景公會(huì)先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1967年8月出生，高中學(xué)歷。2002年至2010年任三維有限采購(gòu)部經(jīng)理；2011年至今任三維股份副總經(jīng)理、采購(gòu)部經(jīng)理。

 

　　、溫壽東

 

　　溫壽東先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1968年6月出生，大學(xué)本科，工程師。1990年至2000年就職于福建邵武輪胎廠，曾任副總工程師；2000年至2002年就職于廈門正新橡膠工業(yè)有限公司技術(shù)部；2002年至2005年就職于福建省正興武夷輪胎有限公司，任副總經(jīng)理；2005年至2010年任三維有限副總經(jīng)理。2011年至今任三維股份副總經(jīng)理、研發(fā)部經(jīng)理。

 

　　、李曉林

 

　　李曉林先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1980年12月出生，中專學(xué)歷。2007年9月至2011年5月任三維有限成型車間主任；2011年起在三維股份任職，現(xiàn)任今任三維股份副總經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理。

 

　　、顧晨暉

 

　　顧晨暉先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1971年10月出生，碩士研究生，會(huì)計(jì)師、經(jīng)濟(jì)師。1992年至2002年在江蘇省泗陽(yáng)縣城市信用社工作，任業(yè)務(wù)主任； 2004年至2006年任江蘇省江陰挪賽夫公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；2006年至2008年任亞達(dá)科技集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)；2009年至2010年任浙江省華發(fā)茶葉有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。2011年至今任三維股份財(cái)務(wù)總監(jiān)。

 

　　二、審計(jì)部負(fù)責(zé)人

 

　　楊圣會(huì)，1965年2月6日出生，畢業(yè)于杭州商學(xué)院（現(xiàn)浙江工商大學(xué)）企業(yè)管理專業(yè)，會(huì)計(jì)師。1984年至2002年三門縣審計(jì)局工作，歷任辦公室負(fù)責(zé)人、審計(jì)師事務(wù)所所長(zhǎng)等職務(wù)，2002年辭去公職。曾就職“浙江康大醫(yī)療設(shè)備有限公司”財(cái)務(wù)經(jīng)理、“浙江海啊集團(tuán)”財(cái)務(wù)總監(jiān)。2011年10月入職“浙江三維橡膠制品股份有限公司”，現(xiàn)任審計(jì)部負(fù)責(zé)人。

 

　　三、證券事務(wù)代表

 

　　張雷：男，1980年12月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷。2009年8月至2012年4月就職于方正證券(9.120, 0.04, 0.44%)臺(tái)州解放路營(yíng)業(yè)部。2012年5月至今任浙江三維橡膠制品股份有限公司證券投資部證券事務(wù)代表。2013年9月參加深圳證券交易所第29期董事會(huì)秘書(shū)任職資格培訓(xùn)并取得董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定。

 

　　證券代碼：603033 證券簡(jiǎn)稱：三維股份 公告編號(hào)：

 

　　浙江三維橡膠制品股份有限公司

 

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

 

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

 

　　浙江三維橡膠制品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議通知和文件于2017 年6月1日以電話、郵件方式送達(dá)公司全體監(jiān)事，會(huì)議于 2017年6月5日在公司四樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張國(guó)鈞召集并主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

 

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

 

　　審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》；

 

　　會(huì)議選舉張國(guó)均先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，自本次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

 

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

 

　　特此公告。

 

　　浙江三維橡膠制品股份有限公司

 

　　監(jiān)事會(huì)

 

　　二零一七年六月六日