第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

 

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

　　佳通輪胎股份有限公司第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2017年5月31日以通訊方式召開(kāi)。應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)際出席董事9人。會(huì)議由董事長(zhǎng)李懷靖先生主持。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以書(shū)面記名表決方式審議了以下事項(xiàng)：會(huì)議以書(shū)面記名表決方式審議通過(guò)如下事項(xiàng)：

 

　　一、會(huì)議以9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，同意陳福忠先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)。

 

　　二、會(huì)議以9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，同意聘任董民先生為公司總經(jīng)理，聘任自2017年6月1日起生效，任期至本屆董事會(huì)任期屆滿之日。

 

　　獨(dú)立董事對(duì)以上高級(jí)管理人員變更事宜發(fā)表意見(jiàn)如下：1、尊重陳福忠先生希望辭去公司總經(jīng)理職務(wù)的意愿，同意董事會(huì)之決定。2、經(jīng)審查，董民先生符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)對(duì)上市公司高級(jí)管理人員任職資格的要求，其所具備的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和管理經(jīng)驗(yàn)等使之能夠勝任本公司高級(jí)管理人員的職務(wù)，同意董事會(huì)聘請(qǐng)董民先生為公司總經(jīng)理之決定。

 

　　董民先生簡(jiǎn)歷附后。

 

　　特此公告。

 

　　董民先生簡(jiǎn)歷

 

　　董民先生，1972年生，中國(guó)國(guó)籍，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任中國(guó)外交部非洲司--津巴布韋與贊比亞主管、中國(guó)證監(jiān)會(huì)培訓(xùn)中心北京培訓(xùn)中心項(xiàng)目組長(zhǎng)助理等職。自2006年5月起進(jìn)入佳通輪胎（中國(guó)）投資有限公司，歷任人力資源部副總經(jīng)理、物流部總經(jīng)理、內(nèi)審部總經(jīng)理、人力資源部總經(jīng)理等職。2014年1月至2017年5月任職于銀川佳通輪胎有限公司，歷任常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理等職。

 

　　報(bào)備文件：第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議

 

　　佳通輪胎股份有限公司

 

　　董   事   會(huì)

 

　　二O一七年六月二日

 

　　證券代碼：600182 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：S佳通 編號(hào)：臨

 

　　佳通輪胎股份有限公司

 

　　關(guān)于公司總經(jīng)理辭任的公告

 

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

　　佳通輪胎股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"）于近期收到總經(jīng)理陳福忠先生因個(gè)人原因提出的辭職申請(qǐng)，公司于2017年5月31日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議并通過(guò)總經(jīng)理陳福忠先生辭任事宜。

 

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)的規(guī)定，總經(jīng)理陳福忠先生的辭呈自送達(dá)至公司董事會(huì)生效。公司董事會(huì)對(duì)陳福忠先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

 

　　特此公告。

 

　　佳通輪胎股份有限公司

 

　　董 事 會(huì)

 

　　二O一七年六月二日