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   證券代碼：002381 證券簡稱：雙箭股份(8.210, -0.16, -1.91%) 公告編號(hào)：2017-030

  浙江雙箭橡膠股份有限公司

  2016年年度股東大會(huì)決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

  特別提示：

  1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形；

  2、本次股東大會(huì)沒有涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

  一、會(huì)議召開和出席情況

  （一）會(huì)議召開情況

  1、召開時(shí)間：

  （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年5月22日（星期一）14:00

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2017年5月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2017年5月21日下午15:00至2017年5月22日下午15:00期間的任意時(shí)間。

  2、會(huì)議地點(diǎn)：桐鄉(xiāng)市洲泉鎮(zhèn)永安北路1538號(hào)公司科研中心五樓會(huì)議室

  3、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

  4、會(huì)議召集人、主持人：本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集、董事長沈耿亮先生主持。

  5、本次會(huì)議通知及相關(guān)文件分別刊登在2017年4月28日的《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。本次會(huì)議的召集、召開程序及表決方式符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

  （二）會(huì)議出席情況

  1、出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表人共計(jì)25人，代表有效表決權(quán)的股份數(shù)215,358,893股,占公司有表決權(quán)總股份428,500,000股的50.2588％。其中：

  出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表人共計(jì)22人，代表股份215,163,393股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的50.2132％。通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東3人，代表股份195,500股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0456％。

  參加投票的中小股東（指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東）共13人，代表股份226,040,200股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)6.0771％。

  2、公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席、列席了會(huì)議。北京市天元律師事務(wù)謝發(fā)友、任浩律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具法律意見書。

  二、提案審議和表決情況

  本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。與會(huì)股東及 股東授權(quán)委托代表人經(jīng)過認(rèn)真審議，以記名方式進(jìn)行投票表決，具體表決結(jié)果如下：

  1、審議通過了《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》

  該議案的表決情況：同意215,358,893股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  中小投資者投票情況：

  同意26,040,200股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  2、審議通過了《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

  該議案的表決情況：同意215,358,893股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  中小投資者投票情況：

  同意26,040,200股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  3、審議通過了《2016年度報(bào)告及其摘要》

  該議案的表決情況：同意215,358,893股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  中小投資者投票情況：

  同意26,040,200股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  4、審議通過了《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

  該議案的表決情況：同意215,358,893股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  中小投資者投票情況：

  同意26,040,200股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  5、審議通過了《2016年度利潤分配預(yù)案》

  該議案的表決情況：同意215,264,793股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9563%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)94,100股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0437%。

  中小投資者投票情況：

  同意25,946,100股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.6386%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)94,100股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3614%。

  6、審議通過了《關(guān)于公司2017年度董事、監(jiān)事薪酬的議案》

  該議案的表決情況：同意215,358,893股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  中小投資者投票情況：

  同意26,040,200股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  7、審議通過了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

  該議案的表決情況：同意215,358,893股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  中小投資者投票情況：

  同意26,040,200股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  8、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

  該議案的表決情況：同意215,358,893股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  中小投資者投票情況：

  同意26,040,200股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  三、律師見證情況

  本次股東大會(huì)經(jīng)北京市天元律師事務(wù)所謝發(fā)友律師、任浩律師現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

  四、備查文件

  1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的浙江雙箭橡膠股份有限公司2016年年度股東大會(huì)決議；

  2、北京市天元律師事務(wù)所對(duì)本次股東大會(huì)出具的《關(guān)于浙江雙箭橡膠股份有限公司2016年年度股東大會(huì)的法律意見》。

  特此公告。

  浙江雙箭橡膠股份有限公司

  董 事 會(huì)

  二○一七年五月二十三日

  證券代碼：002381 證券簡稱：雙箭股份 公告編號(hào)：2017-032

  浙江雙箭橡膠股份有限公司

  關(guān)于籌劃員工持股計(jì)劃的提示性公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

  浙江雙箭橡膠股份有限公司（以下簡稱"公司"）為了進(jìn)一步完善公司激勵(lì)體系、建立長效激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性、創(chuàng)造性，完善員工與公司全體股東的利益分享和風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制，根據(jù)《公司法》、《證券法》、中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》和深圳證券交易所《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第7號(hào)：員工持股計(jì)劃》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬推出員工持股計(jì)劃（以下簡稱：本次員工持股計(jì)劃），以實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、健康的發(fā)展，相關(guān)籌劃情況如下：

  一、 本次員工持股計(jì)劃的規(guī)模

  本次員工持股計(jì)劃擬以不超過每股12元的價(jià)格在二級(jí)市場(chǎng)增持，總金額不超過人民幣1億元，所持有的股票累計(jì)不低于公司股本總額的1%，不超過公司股本總額的3%。

  二、 本次員工持股計(jì)劃涉及的股票來源

  本次員工持股計(jì)劃涉及的股票擬通過二級(jí)市場(chǎng)購買及法律、行政法規(guī)允許的其他方式取得。

  三、 本次員工持股計(jì)劃的持有人范圍

  本次員工持股計(jì)劃的持有人范圍原則上為公司董事（不含獨(dú)立董事）、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司及下屬子公司的正式員工，持有人均在公司或下屬子公司全職工作、領(lǐng)取薪酬，并簽訂勞動(dòng)合同。

  本次員工持股計(jì)劃尚處于籌劃階段，公司將盡快開展對(duì)該計(jì)劃的可行性討論和員工意見征求工作，且該計(jì)劃從推出到實(shí)施尚需董事會(huì)和股東大會(huì)批準(zhǔn)，因此存在一定的不確定性。待該計(jì)劃確定后，公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定出具明確的持股計(jì)劃草案并履行相應(yīng)的審批程序。在此過程中，員工持股計(jì)劃的推出面臨著政策、利率、經(jīng)濟(jì)周期、流動(dòng)性等諸多不確定風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

  浙江雙箭橡膠股份有限公司

  董 事 會(huì)

  二○一七年五月二十三日