貴州輪胎股份有限公司2016年度股東大會(huì)決議公告
發(fā)布時(shí)間：2017-05-09 11:28:45 人瀏覽
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特別提示：
本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形，也未涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
1、會(huì)議召開的時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年5月8日下午2:00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年5月7日至2017年5月8日。其中通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年5月8日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年5月7日下午3:00至2017年5月8日下午3:00期間的任意時(shí)間。
2、地點(diǎn)：貴州省貴陽(yáng)市百花大道41號(hào)公司本部
3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
4、召集人：公司董事會(huì)
5、主持人：馬世春先生
6、召開本次股東大會(huì)的通知及提示性公告分別于2017年4月15日、2017年5月4日以公告的形式發(fā)出，大會(huì)的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
7、出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共15名，代表股份198,588,849股，占公司有表決權(quán)總股份的25.6090%。其中：
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表4名，代表股份197,243,394股，占公司有表決權(quán)總股份的25.4355%。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東11人，代表股份1,345,455股，占公司有表決權(quán)總股份的0.1735%。
8、公司6名董事、全體監(jiān)事、董事會(huì)秘書和貴州智衡律師事務(wù)所律師出席了本次股東大會(huì)。
二、提案審議表決情況
大會(huì)審議了會(huì)議通知中列示的各項(xiàng)提案，以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，形成決議如下：
1、公司2016年年度報(bào)告及摘要
表決情況：同意197,243,694股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3226%；反對(duì)110,040股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0554%；棄權(quán)1,235,115股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6219%。
其中出席本次會(huì)議的中小股東表決情況：同意750,300股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的35.8061%；反對(duì)110,040股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的5.2514%；棄權(quán)1,235,115股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的58.9426%。
表決結(jié)果：通過(guò)。
2、2016年度董事會(huì)工作報(bào)告
表決情況：同意197,243,694股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3226%；反對(duì)191,401股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0964%；棄權(quán)1,153,754股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5810%。
其中出席本次會(huì)議的中小股東表決情況：同意750,300股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的35.8061%；反對(duì)191,401股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的9.1341%；棄權(quán)1,153,754股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的55.0598%。
表決結(jié)果：通過(guò)。
3、2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
表決情況：同意197,243,694股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3226%；反對(duì)191,401股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0964%；棄權(quán)1,153,754股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5810%。
其中出席本次會(huì)議的中小股東表決情況：同意750,300股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的35.8061%；反對(duì)191,401股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的9.1341%；棄權(quán)1,153,754股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的55.0598%。
表決結(jié)果：通過(guò)。
4、公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案
表決情況：同意197,243,694股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3226%；反對(duì)221,441股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1115%；棄權(quán)1,123,714股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5658%。
其中出席本次會(huì)議的中小股東表決情況：同意750,300股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的35.8061%；反對(duì)221,441股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的10.5677%；棄權(quán)1,123,714股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的53.6263%。
表決結(jié)果：通過(guò)。
5、關(guān)于續(xù)聘眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付報(bào)酬的議案
表決情況：同意197,243,694股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3226%；反對(duì)77,300股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0389%；棄權(quán)1,267,855股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6384%。
其中出席本次會(huì)議的中小股東表決情況：同意750,300股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的35.8061%；反對(duì)77,300股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.6889%；棄權(quán)1,267,855股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的60.5050%。
表決結(jié)果：通過(guò)。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：貴州智衡律師事務(wù)所
2、律師姓名：包洪臣、周廷偉
3、出具的結(jié)論性意見："綜上所述，本所律師認(rèn)為：公司2016年度股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序、表決結(jié)果以及形成的會(huì)議決議均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》等規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果及所作出的決議合法有效。"
四、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的《2016年度股東大會(huì)決議》；
2、貴州智衡律師事務(wù)所《關(guān)于貴州輪胎股份有限公司2016年度股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
貴州輪胎股份有限公司董事會(huì)
二O一七年五月九日
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