佳通輪胎股份有限公司2016年年度股東大會(huì)決議公告
發(fā)布時(shí)間：2017-05-04 09:22:07 人瀏覽
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017年5月3日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：福建省莆田悅?cè)A酒店有限公司（福建省莆田市荔城北路延壽溪畔）
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司董事長(zhǎng)李懷靖先生主持會(huì)議。會(huì)議召集、召開及表決方式等符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席7人，董事陳應(yīng)毅先生、董事彭偉軒先生因公務(wù)在身未能親自出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事方成先生因公務(wù)在身未能親自出席本次會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書張翠女士出席本次會(huì)議；公司總經(jīng)理陳福忠先生、副總經(jīng)理錢倍奮女士、財(cái)務(wù)總監(jiān)王振兵先生列席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：董事會(huì)2016年度工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：監(jiān)事會(huì)2016年度工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：公司2016年年度報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：公司2016年度利潤(rùn)分配方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)（含《研發(fā)技術(shù)許可協(xié)議》）
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：2016年度審計(jì)費(fèi)用及續(xù)聘公司2017年度審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所事宜
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
■
(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、議案 6 屬于關(guān)聯(lián)交易，公司控股股東佳通輪胎（中國(guó)）投資有限公司持股151,070,000 股，為關(guān)聯(lián)股東，已回避該項(xiàng)議案的表決。
2、各項(xiàng)議案社會(huì)公眾股東的表決情況如下：
■
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：上海市方達(dá)律師事務(wù)所
律師：范駿祺、陳墾
2、律師鑒證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，符合《公司章程》；出席本次股東大會(huì)人員的資格合法、有效；本次股東大會(huì)召集人的資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序和結(jié)果合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
佳通輪胎股份有限公司
2017年5月4日
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