證券代碼：002381 證券簡(jiǎn)稱：雙箭股份(10.050, 0.23, 2.34%) 公告編號(hào)：2017-018

 

　　2016

 

　　年度報(bào)告摘要

 

　　一、重要提示

 

　　本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

 

　　董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員異議聲明

 

　　■

 

　　聲明

 

　　除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議

 

　　■

 

　　非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)提示

 

　　□ 適用 √ 不適用

 

　　董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

 

　　√ 適用 □ 不適用

 

　　是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

 

　　□ 是 √ 否

 

　　公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)的普通股利潤(rùn)分配預(yù)案為：以428500000為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

 

　　董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

 

　　□ 適用 √ 不適用

 

　　二、公司基本情況

 

　　1、公司簡(jiǎn)介

 

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　　2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介

 

　　報(bào)告期內(nèi)，公司主要從事橡膠輸送帶系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電力、港口、冶金、礦產(chǎn)、建材等需要物料輸送的行業(yè)。公司生產(chǎn)的橡膠輸送帶產(chǎn)品按骨架材料分為棉帆布芯輸送帶、尼龍帆布芯輸送帶、聚酯帆布芯輸送帶、整芯輸送帶、鋼絲繩芯輸送帶和芳綸輸送帶等，可根據(jù)客戶需要定制，使產(chǎn)品具有耐高溫、耐堿、阻燃、節(jié)能、防撕裂等特殊性能，多項(xiàng)產(chǎn)品獲得國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)明和實(shí)用新型專(zhuān)利。

 

　　公司的經(jīng)營(yíng)模式是以銷(xiāo)定產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)圍繞訂單展開(kāi)，先有銷(xiāo)售合同，并根據(jù)合同安排采購(gòu)、組織生產(chǎn)，然后交貨和進(jìn)行售后服務(wù)。

 

　　目前，我國(guó)橡膠輸送帶行業(yè)的市場(chǎng)化程度很高，產(chǎn)品、技術(shù)等相對(duì)成熟，已形成了全國(guó)統(tǒng)一的大市場(chǎng)，企業(yè)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧，政府不直接干預(yù)經(jīng)營(yíng)管理，通過(guò)產(chǎn)業(yè)政策、稅收、信貸等進(jìn)行宏觀調(diào)控。

 

　　我國(guó)輸送帶生產(chǎn)企業(yè)眾多，除了行業(yè)中的優(yōu)勢(shì)企業(yè)，其他企業(yè)規(guī)模較小，經(jīng)過(guò)近些年的持續(xù)發(fā)展，輸送帶行業(yè)集中度已經(jīng)有所提高。隨著膠帶行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)內(nèi)不同產(chǎn)品的細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)出現(xiàn)一定分化，中、低端產(chǎn)品因差別化程度不高，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈；高性能、高規(guī)格產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度稍低；而部分技術(shù)含量高的產(chǎn)品，因具有較高的技術(shù)壁壘，市場(chǎng)參與者較少。

 

　　輸送帶主要用于煤炭、鋼鐵、港口、水泥、電力等行業(yè)，上述5個(gè)行業(yè)輸送帶的消費(fèi)量占全部消費(fèi)量的90%左右，這些行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)周期高度關(guān)聯(lián)，因此輸送帶行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)周期有一定的同步性。

 

　　公司是一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)橡膠輸送帶的上市民營(yíng)企業(yè)，自上市以來(lái)發(fā)展迅速，目前已成為一個(gè)具有良好管理系統(tǒng)、強(qiáng)大技術(shù)團(tuán)隊(duì)、豐富平臺(tái)資源的高強(qiáng)力橡膠輸送帶企業(yè)，在輸送帶行業(yè)形成了較大影響力。公司目前為中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位，中橡協(xié)膠管膠帶分會(huì)理事長(zhǎng)單位，輸送帶國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)主要起草單位之一，國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，國(guó)內(nèi)橡膠輸送帶的龍頭企業(yè)，根據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)膠管膠帶分會(huì)評(píng)選，連續(xù)七年位列“中國(guó)輸送帶十強(qiáng)企業(yè)”之首。

 

　　3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

 

　�。�1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

 

　　公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

 

　　□ 是 √ 否

 

　　單位：人民幣元

 

　　■

 

　�。�2）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

 

　　單位：人民幣元

 

　　■

 

　　上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

 

　　□ 是 √ 否

 

　　4、股本及股東情況

 

　�。�1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

 

　　單位：股

 

　　■

 

　�。�2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

 

　　□ 適用 √ 不適用

 

　　公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。

 

　�。�3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

 

　　■

 

　　三、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

 

　　1、報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)介

 

　　公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求

 

　　否

 

　　2016年是“十三五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，也是我國(guó)推進(jìn)供給側(cè)改革的重要一年。從國(guó)際看，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)形勢(shì)不容樂(lè)觀；從國(guó)內(nèi)看，產(chǎn)能過(guò)剩的結(jié)構(gòu)性矛盾更加突出，膠管膠帶行業(yè)正處于市場(chǎng)需求不旺、出口阻力加大、企業(yè)效益下降的新常態(tài)。報(bào)告期內(nèi)，公司緊緊圍繞中央“十三五”規(guī)劃，在認(rèn)識(shí)新常態(tài)、適應(yīng)新常態(tài)、引領(lǐng)新常態(tài)的精神指引下，緊緊圍繞“做強(qiáng)主營(yíng)業(yè)務(wù)，助推產(chǎn)業(yè)升級(jí)”的工作思路，進(jìn)一步樹(shù)立科學(xué)發(fā)展觀，按照“嚴(yán)格績(jī)效管理，突出責(zé)任落實(shí)，確保權(quán)責(zé)一致”的總體要求，抓住發(fā)展機(jī)遇，增強(qiáng)薄弱環(huán)節(jié)、突破重點(diǎn)難點(diǎn)，使公司繼續(xù)保持在國(guó)內(nèi)物料輸送領(lǐng)域內(nèi)的領(lǐng)先地位，并且得以持續(xù)、穩(wěn)步、健康地發(fā)展。

 

　　報(bào)告期內(nèi)，公司生產(chǎn)各類(lèi)輸送帶3523萬(wàn)平方米，同比增加12.84%,銷(xiāo)售各類(lèi)輸送帶3448萬(wàn)平方米，同比增加7.92%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入107,194.39萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.33%,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)4,101.95萬(wàn)元，同比下降65.28%，利潤(rùn)總額5,122.45萬(wàn)元，同比下降60.70%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5,390.45萬(wàn)元，同比下降49.53%。

 

　　2、報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)是否存在重大變化

 

　　□ 是 √ 否

 

　　3、占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)10%以上的產(chǎn)品情況

 

　　√ 適用 □ 不適用

 

　　單位：元

 

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　　4、是否存在需要特別關(guān)注的經(jīng)營(yíng)季節(jié)性或周期性特征

 

　　□ 是 √ 否

 

　　5、報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)總額或者構(gòu)成較前一報(bào)告期發(fā)生重大變化的說(shuō)明

 

　　√ 適用 □ 不適用

 

　　報(bào)告期內(nèi)，公司完成了對(duì)北京約基增資及收購(gòu)，北京約基成為公司控股子公司，其主營(yíng)業(yè)務(wù)為生產(chǎn)、銷(xiāo)售輸送機(jī)械。北京約基納入公司合并范圍，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本較上年度有所增加，由于北京約基虧損，影響公司本期凈利潤(rùn)。詳細(xì)情況請(qǐng)參加2016年年度報(bào)告。

 

　　6、面臨暫停上市和終止上市情況

 

　　□ 適用 √ 不適用

 

　　7、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)

 

　�。�1）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況說(shuō)明

 

　　□ 適用 √ 不適用

 

　　公司報(bào)告期無(wú)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況。

 

　�。�2）報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況說(shuō)明

 

　　□ 適用 √ 不適用

 

　　公司報(bào)告期無(wú)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況。

 

　�。�3）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況說(shuō)明

 

　　√ 適用 □ 不適用

 

　　1、經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江雙箭橡膠股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]2890號(hào)文）核準(zhǔn)，公司以非公開(kāi)發(fā)行股票的方式向2名特定對(duì)象共發(fā)行7,750萬(wàn)股人民幣普通股（A股），發(fā)行價(jià)格為6.14元/股。本次發(fā)行募集資金總額47,585.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為461,904,575.47元，其中33,622.60萬(wàn)元于2016年1月14日用于通過(guò)增資及收購(gòu)的方式取得增資后北京約基工業(yè)股份有限公司58%股份，本期納入合并范圍；

 

　　2、公司于2016年03月30日通過(guò)收購(gòu)取得Double Arrow Australia Pty Ltd60%的股權(quán)，本期納入合并范圍；

 

　　3、2016年4月，控股子公司上海雙箭紅日家園投資管理有限公司成立，本期納入合并范圍；

 

　　4、2016年4月，全資子公司北京雙箭橡膠銷(xiāo)售有限公司成立，本期納入合并范圍；

 

　　5、2016年7月，全資子公司上海雙箭健康科技有限公司成立，本期納入合并范圍；

 

　　6、2016年10月，公司控股子公司上海雙箭紅日家園投資管理有限公司控股子公司蘇州紅日養(yǎng)老院有限公司成立，本期納入合并范圍。

 

　　（4）對(duì)2017年1-3月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)

 

　　□ 適用 √ 不適用

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　法定代表人：沈耿亮

 

　　二○一七年四月二十七日

 

　　證券代碼：002381 證券簡(jiǎn)稱：雙箭股份 公告編號(hào)：2017-016

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

 

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2017年4月27日在公司行政樓七樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議的通知于2017年4月16日以書(shū)面、電子郵件等方式通知了全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事8人（董事沈凱菲女士因公出差在外，未能親自出席，書(shū)面授權(quán)委托董事沈耿亮先生代為出席會(huì)議并表決）。公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次董事會(huì)會(huì)議。本次董事會(huì)由沈耿亮先生主持。本次會(huì)議的通知、召開(kāi)以及參會(huì)的董事人數(shù)均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

 

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

 

　　經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議以記名投票表決的方式通過(guò)了如下決議：

 

　　1、以 9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2016年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

 

　　2、以 9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》

 

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)2017年4月28日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

 

　　2016年度在公司任職的獨(dú)立董事分別向董事會(huì)提交了獨(dú)立董事2016年度述職報(bào)告，并將在公司2016年年度股東大會(huì)上述職，具體內(nèi)容詳見(jiàn)登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的獨(dú)立董事2016年度述職報(bào)告。

 

　　本議案需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

 

　　3、以 9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2016年度報(bào)告及其摘要》

 

　　公司2016年年度報(bào)告全文及其摘要登載于2017年4月28日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；2016年年度報(bào)告摘要登載于同日的《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》。

 

　　公司監(jiān)事會(huì)對(duì)議案發(fā)表了意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)2017年4月28日刊載在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

 

　　本議案需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

 

　　4、以 9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

 

　　經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2016年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入107,194.39萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.33%,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)4,101.95萬(wàn)元，同比下降65.28%，利潤(rùn)總額5,122.45萬(wàn)元，同比下降60.70%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5,390.45萬(wàn)元，同比下降49.53%。

 

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)2017年4月28日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

 

　　本議案需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

 

　　5、以 9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

 

　　經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2016年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為53,904,482.18元，母公司凈利潤(rùn)為97,448,685.65元。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，以2016年度母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)97,448,685.65元為基數(shù)，提取10%法定盈余公積金9,744,868.57元，加上上年未分配利潤(rùn)446,953,628.22元，截至2016年12月31日，公司可供分配利潤(rùn)為448,957,445.30元。本著既能及時(shí)回報(bào)股東，又有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的原則，公司擬定2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以現(xiàn)有總股本428,500,000股為基數(shù)，按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利42,850,000元，剩余未分配利潤(rùn)406,107,445.30元結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度；不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

 

　　董事會(huì)審議利潤(rùn)分配方案后股本發(fā)生變動(dòng)的，將按照分配總額不變的原則對(duì)分配比例進(jìn)行調(diào)整。

 

　　公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司在《招股說(shuō)明書(shū)》中做出的承諾以及《公司章程》、公司《未來(lái)三年(2015～2017年)股東回報(bào)規(guī)劃》等相關(guān)規(guī)定的現(xiàn)金分紅政策。

 

　　公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事對(duì)該利潤(rùn)分配方案發(fā)表了意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)2017年4月28日刊載在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

 

　　本預(yù)案需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

 

　　6、以 9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2016年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

 

　　具體內(nèi)容見(jiàn)2017年4月28日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

 

　　公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)就本事項(xiàng)發(fā)表了意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2017年4月28日刊載在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

 

　　7、以 9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2016年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》

 

　　具體內(nèi)容見(jiàn)2017年4月28日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。

 

　　公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)就本事項(xiàng)發(fā)表了意見(jiàn)，會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司2016年度募集資金存放與使用出具了鑒證報(bào)告，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2017年4月28日刊載在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

 

　　8、以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2017年度董事、監(jiān)事薪酬的議案》

 

　　根據(jù)公司董事、監(jiān)事的實(shí)際工作情況，制訂公司2017年度董事、監(jiān)事薪酬方案（以下薪酬及津貼均為稅前金額）：

 

　　董事長(zhǎng)沈耿亮先生2017年度薪酬為46萬(wàn)元；

 

　　副董事長(zhǎng)沈凱菲女士在公司不領(lǐng)取薪酬；

 

　　董事沈洪發(fā)先生2017年度薪酬為33萬(wàn)元；

 

　　董事虞炳仁先生2017年度薪酬為28萬(wàn)元；

 

　　獨(dú)立董事津貼為6萬(wàn)元/年；

 

　　監(jiān)事會(huì)主席嚴(yán)宏斌先生2017年度薪酬為28萬(wàn)元；

 

　　其他擔(dān)任公司行政職務(wù)的董事、監(jiān)事薪酬根據(jù)公司相關(guān)薪酬制度執(zhí)行。

 

　　公司獨(dú)立董事就本事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)2017年4月28日刊載在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

 

　　本議案需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

 

　　9、以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2017年度高級(jí)管理人員薪酬的議案》

 

　　根據(jù)公司實(shí)際發(fā)展情況，制訂公司高級(jí)管理人員2017年度薪酬方案（以下薪酬為稅前金額）：

 

　　總經(jīng)理沈會(huì)民先生，2017年度薪酬為40萬(wàn)元；

 

　　副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)張梁銓先生，2017年度薪酬為33萬(wàn)元；

 

　　副總經(jīng)理郎洪峰先生，2017年度薪酬為33萬(wàn)元；

 

　　財(cái)務(wù)總監(jiān)吳建琴女士，2017年度薪酬為28萬(wàn)元。

 

　　公司獨(dú)立董事就本事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)2017年4月28日刊載在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

 

　　10、以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

 

　　1）、同意本公司、銷(xiāo)售公司向中國(guó)工商銀行(4.880, 0.00, 0.00%)股份有限公司桐鄉(xiāng)支行申請(qǐng)綜合授信額度2.4億元；

 

　　2）、同意本公司向中國(guó)建設(shè)銀行(5.980, 0.02, 0.34%)股份有限公司桐鄉(xiāng)支行申請(qǐng)綜合授信額度1.2億元；

 

　　3）、同意本公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(3.380, 0.00, 0.00%)股份有限公司桐鄉(xiāng)支行申請(qǐng)綜合授信額度2億元；

 

　　4）、同意本公司向中國(guó)民生銀行(7.870, 0.00, 0.00%)股份有限公司桐鄉(xiāng)支行申請(qǐng)綜合授信額度1.5億元；

 

　　5）、同意本公司向交通銀行(6.020, 0.00, 0.00%)股份有限公司桐鄉(xiāng)支行申請(qǐng)綜合授信額度1億元。

 

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)2017年4月28日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告》（公告編號(hào)：2017-020）。

 

　　11、以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

 

　　天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券從業(yè)資格和為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，為公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的審計(jì)機(jī)構(gòu)，且已為公司連續(xù)十三年提供審計(jì)服務(wù)，對(duì)于規(guī)范公司的財(cái)務(wù)管理起到了積極的建設(shè)性作用。其在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，遵循《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則》，勤勉、盡職，公允合理地發(fā)表了獨(dú)立審計(jì)意見(jiàn)。為保持公司審計(jì)工作的連續(xù)性，公司董事會(huì)擬繼續(xù)聘任其為公司2017年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。相關(guān)費(fèi)用由股東大會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層按照市場(chǎng)公允、合理的定價(jià)原則與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定。

 

　　公司審議本議案前已經(jīng)獨(dú)立董事的認(rèn)可，公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事就本事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2017年4月28日刊載在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

 

　　本議案需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

 

　　12、以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2017年第一季度報(bào)告全文及正文》

 

　　公司2017年第一季度報(bào)告全文及其正文登載于2017年4月28日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；2017年第一季度報(bào)告正文登載于同日的《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》。

 

　　13、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于子公司投資入伙上海金浦醫(yī)療健康股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）的議案》

 

　　同意公司全資子公司上海雙箭健康科技有限公司擬使用自有資金人民幣8,000萬(wàn)元投資入伙上海金浦醫(yī)療健康股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）。

 

　　公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)沈耿亮先生及其女兒、公司副董事長(zhǎng)沈凱菲女士控股的浙江雙井投資有限公司為持有公司5%以上股份的股東，亦為上海金浦醫(yī)療健康股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）的普通合伙人上海金浦醫(yī)療健康股權(quán)投資基金管理有限公司的股東。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次投資涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事沈耿亮先生、沈凱菲女士回避表決，本議案由7名非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行表決。

 

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)2017年4月28日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的公告：《關(guān)于子公司投資入伙上海金浦醫(yī)療健康股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）的公告》（公告編號(hào)：2017-021）。

 

　　公司監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本議案發(fā)表了意見(jiàn)，獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)2017年4月28日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

 

　　14、以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2016年年度股東大會(huì)的議案》

 

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)2017年4月28日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi)2016年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2017-022）。

 

　　三、備查文件

 

　　經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的浙江雙箭橡膠股份有限公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議。

 

　　特此公告。

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　董 事 會(huì)

 

　　二〇一七年四月二十八日

 

　　證券代碼：002381 證券簡(jiǎn)稱：雙箭股份 公告編號(hào)：2017-022

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　關(guān)于召開(kāi)2016年年度股東大會(huì)的通知

 

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 

　　根據(jù)浙江雙箭橡膠股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議，公司定于2017年5月22日（星期一）召開(kāi)2016年年度股東大會(huì)。

 

　　具體事項(xiàng)如下：

 

　　一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況

 

　　1、股東大會(huì)屆次：浙江雙箭橡膠股份有限公司2016年年度股東大會(huì)

 

　　2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

 

　　3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2017年4月27日召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2016年年度股東大會(huì)的議案》。本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

 

　　4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

 

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)間：2017年5月22日下午 14:00起

 

　�。�2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2017年5月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2017年5月21日下午15:00至2017年4月27日下午15:00期間的任意時(shí)間。

 

　　5、會(huì)議的召開(kāi)方式：

 

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

 

　　6、本次會(huì)議的股權(quán)登記日：2017年5月15日

 

　　7、會(huì)議出席對(duì)象：

 

　�。�1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人；

 

　　于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件二）。

 

　�。�2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

 

　　（3）公司聘請(qǐng)的律師、保薦代表人；

 

　�。�4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

 

　　8、會(huì)議地點(diǎn)：桐鄉(xiāng)市洲泉鎮(zhèn)永安北路1538號(hào)公司科研中心五樓會(huì)議室。

 

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

 

　　1、審議《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

 

　　2、審議《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

 

　　3、審議《2016年度報(bào)告及其摘要》；

 

　　4、審議《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

 

　　5、審議《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

 

　　6、審議《關(guān)于公司2017年度董事、監(jiān)事薪酬的議案》；

 

　　7、審議《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》；

 

　　8、審議《關(guān)于續(xù)聘公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

 

　　上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議或第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2017年4月28日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

 

　　本次股東大會(huì)審議的第5、6、8項(xiàng)議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票的結(jié)果將于股東大會(huì)決議公告時(shí)同時(shí)公開(kāi)披露。

 

　　公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

 

　　三、提案編碼

 

　　■

 

　　注：100元代表對(duì)總議案進(jìn)行表決，即對(duì)本次股東大會(huì)審議的所有議案進(jìn)行表決，1.00元代表對(duì)議案1進(jìn)行表決，2.00元代表對(duì)議案2進(jìn)行表決，以此類(lèi)推。

 

　　四、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記辦法

 

　　1、登記方式：

 

　�。�1）自然人股東親自出席會(huì)議的須持本人身份證件、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人憑本人身份證件、授權(quán)委托書(shū)、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

 

　�。�2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，法定代表人須持本人身份證、法定代表人身份證明書(shū)或授權(quán)委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，須持代理人的身份證、法人授權(quán)委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；股東為合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）的，擬出席會(huì)議的股東或股東代理人在辦理登記手續(xù)時(shí)，除須提交上述材料外，還須提交合格境外機(jī)構(gòu)投資者證書(shū)復(fù)印件（加蓋公章）。

 

　�。�3）異地股東可以書(shū)面信函或傳真辦理登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《浙江雙箭橡膠股份有限公司2016年年度股東大會(huì)參加會(huì)議回執(zhí)》（附件三），連同登記資料，于2017年5月19日16:30前送達(dá)公司證券與投資部。信函郵寄地址：浙江省桐鄉(xiāng)市振興東路43號(hào)商會(huì)大廈B座15樓，郵編：314500（信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，信函或傳真方式以5月19日16：30前到達(dá)本公司為準(zhǔn)，不接受電話登記）。

 

　　2、登記時(shí)間：5月19日（星期五）上午8:30—11:30，下午13:00—16:30；

 

　　3、登記地點(diǎn)：浙江省桐鄉(xiāng)市振興東路43號(hào)商會(huì)大廈B座15樓。

 

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

 

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程請(qǐng)參見(jiàn)附件一。

 

　　六、其它事項(xiàng)

 

　　1、會(huì)議聯(lián)系方式

 

　　地址：浙江省桐鄉(xiāng)市振興東路43號(hào)商會(huì)大廈B座15樓

 

　　郵政編碼：314500

 

　　聯(lián)系人：張梁銓、沈惠強(qiáng)

 

　　聯(lián)系電話：0573-88539880

 

　　傳真：0573-88539880

 

　　電子郵箱：allen00537@163.com，shenhui0316@163.com

 

　　2、出席會(huì)議者食宿及交通費(fèi)用自理。

 

　　3、出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議召開(kāi)前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便簽到入場(chǎng)。

 

　　七、備查文件

 

　　1、《浙江雙箭橡膠股份有限公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議》；

 

　　2、《浙江雙箭橡膠股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議》。

 

　　特此公告。

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　董 事 會(huì)

 

　　二○一七年四月二十八日

 

　　附件一：

 

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

 

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

 

　　1、投票代碼：362381；投票簡(jiǎn)稱：雙箭投票。

 

　　2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

 

　　本次股東大會(huì)提案為非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

 

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

 

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

 

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

 

　　1、投票時(shí)間：2017年5月22日的交易時(shí)間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

 

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

 

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

 

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2017年5月21日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2017年5月22日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

 

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

 

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

 

　　附件二：

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　2016年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

 

　　茲授權(quán) 先生（女士）代表本人（本單位）出席浙江雙箭橡膠股份有限公司2016年年度股東大會(huì)，并代表本人（本單位）對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書(shū)的指示行使投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

 

　　委托股東名稱：

 

　　《居民身份證》號(hào)碼或《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》號(hào)碼：

 

　　委托人持股數(shù)額： 委托人賬戶號(hào)碼：

 

　　受托人簽名： 受托人《居民身份證》號(hào)碼：

 

　　委托人（簽名或蓋章）： 委托日期：

 

　　有效期限：

 

　　委托人對(duì)會(huì)議審議議案表決如下(請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見(jiàn)項(xiàng)下劃“√ ”,委托人沒(méi)有明確投票指示的，應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見(jiàn)投票。)：

 

　　■

 

　　附件三：

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　2016年年度股東大會(huì)參加會(huì)議回執(zhí)

 

　　截至2017年5月15日，本人/本單位持有浙江雙箭橡膠股份有限公司股票，擬參加公司2016年年度股東大會(huì)。

 

　　■

 

　　時(shí)間：

 

　　證券代碼：002381 證券簡(jiǎn)稱：雙箭股份 公告編號(hào)：2016-017

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

 

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于2017年4月27日在公司辦公樓五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議的通知于2017年4月16日以專(zhuān)人送達(dá)的方式通知了全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，并由監(jiān)事會(huì)主席嚴(yán)宏斌先生主持。本次會(huì)議的通知、召開(kāi)以及參會(huì)監(jiān)事人數(shù)均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

 

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

 

　　經(jīng)過(guò)審議，全體監(jiān)事以記名投票表決方式通過(guò)了如下決議：

 

　　一、以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

 

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)2017年4月28日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

 

　　本報(bào)告需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

 

　　二、以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2016年度報(bào)告及其摘要》

 

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核公司2016年年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

 

　　公司2016年年度報(bào)告全文及摘要登載于2017年4月28日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上；2016年年度報(bào)告摘要登載于同日的《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》。

 

　　本報(bào)告需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

 

　　三、以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

 

　　本年度公司財(cái)務(wù)制度健全，各項(xiàng)費(fèi)用提取合理。經(jīng)具有證券業(yè)務(wù)資格的天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司的財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)，并出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，真實(shí)地反映了公司2016年度的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。

 

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)2017年4月28日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

 

　　本議案需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

 

　　四、以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

 

　　經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2016年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為53,904,482.18元，母公司凈利潤(rùn)為97,448,685.65元。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，以2016年度母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)97,448,685.65元為基數(shù)，提取10%法定盈余公積金9,744,868.57元，加上上年未分配利潤(rùn)446,953,628.22元，截至2016年12月31日，公司可供分配利潤(rùn)為448,957,445.30元。本著既能及時(shí)回報(bào)股東，又有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的原則，公司擬定2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以現(xiàn)有總股本428,500,000股為基數(shù)，按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利42,850,000元，剩余未分配利潤(rùn)406,107,445.30元結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度；不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

 

　　上述利潤(rùn)分配方案符合《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會(huì)公告[2013]43號(hào)）和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意將本預(yù)案提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

 

　　本議案需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

 

　　五、以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2016年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

 

　　公司已根據(jù)《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定以及依據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定，按照自身的實(shí)際情況，建立健全了公司治理結(jié)構(gòu)和各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，保證了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的規(guī)范有序進(jìn)行；公司目前的內(nèi)部控制符合公司治理結(jié)構(gòu)的有關(guān)要求，已建立了較為完善、有效的包括財(cái)務(wù)制度和信息披露事務(wù)相關(guān)制度在內(nèi)的內(nèi)部控制制度，并得到了較有效的實(shí)施，對(duì)公司的規(guī)范運(yùn)作起到了較好的監(jiān)督、指導(dǎo)作用，公司內(nèi)部控制體系不存在明顯薄弱環(huán)節(jié)和重大缺陷。

 

　　公司2016年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)作情況。監(jiān)事會(huì)對(duì)《2016年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》無(wú)異議。

 

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)2017年4月28日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2016年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

 

　　六、以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2016年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》

 

　　公司嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》對(duì)2010年首次公開(kāi)發(fā)行及2016年非公開(kāi)發(fā)行的募集資金進(jìn)行使用和管理。本年度募集資金使用不存在變相改變募集資金用途的情況且所涉及的資金額度、使用期限也不存在影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的情況，符合公司和全體股東的利益。

 

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)2017年4月28日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2016年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。

 

　　七、以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

 

　　天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)的過(guò)程中，能夠較好地履行相應(yīng)的責(zé)任、義務(wù)，雙方就審計(jì)費(fèi)用達(dá)成的約定符合法律、法規(guī)的規(guī)定，沒(méi)有損害公司及股東的利益，公司相應(yīng)的決策程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)對(duì)續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）無(wú)異議。

 

　　本議案需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

 

　　八、以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2017年第一季度報(bào)告全文及正文》

 

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核浙江雙箭橡膠股份有限公司2017年第一季度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

 

　　九、以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于子公司投資入伙上海金浦醫(yī)療健康股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）的議案》

 

　　公司監(jiān)事會(huì)審核后認(rèn)為：本次子公司對(duì)外投資事項(xiàng)公平、合理，符合公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司利益以及中小股東的利益；上海金浦醫(yī)療健康股權(quán)投資基金管理有限公司系公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)沈耿亮先生及副董事長(zhǎng)沈凱菲女士控股公司浙江雙井投資有限公司之參股子公司，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事沈耿亮先生、沈凱菲女士回避表決；本次交易事項(xiàng)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，審議程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。同意上海雙箭健康科技有限公司入伙上海金浦醫(yī)療健康股權(quán)投資合伙企業(yè)事項(xiàng)。

 

　　三、備查文件

 

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的浙江雙箭橡膠股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議。

 

　　特此公告。

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　監(jiān) 事 會(huì)

 

　　二〇一七年四月二十八日

 

　　證券代碼：002381 證券簡(jiǎn)稱：雙箭股份 公告編號(hào)：2017-015

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

 

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

 

　　特別提示：

 

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形；

 

　　2、本次股東大會(huì)沒(méi)有涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

 

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

 

　�。ㄒ唬�會(huì)議召開(kāi)情況

 

　　1、召開(kāi)時(shí)間：

 

　�。�1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年4月27日（星期四）14:00

 

　�。�2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2017年4月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2017年4月26日下午15:00至2017年4月27日下午15:00期間的任意時(shí)間。

 

　　2、會(huì)議地點(diǎn)：桐鄉(xiāng)市洲泉鎮(zhèn)永安北路1538號(hào)公司科研中心五樓會(huì)議室

 

　　3、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

 

　　4、會(huì)議召集人、主持人：本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集、董事長(zhǎng)沈耿亮先生主持。

 

　　5、本次會(huì)議通知及相關(guān)文件分別刊登在2017年4月11日的《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序及表決方式符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

 

　　（二）會(huì)議出席情況

 

　　1、出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表人共計(jì)23人，代表有效表決權(quán)的股份數(shù)215,354,393股,占公司有表決權(quán)總股份428,500,000股的50.2577%。其中：

 

　　出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表人共計(jì)20人，代表股份215,298,293股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的50.2446％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東3人，代表股份56,100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0131％。

 

　　參加投票的中小股東（指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東）共11人，代表股份26,035,700股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)6.0760%。

 

　　2、公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席、列席了會(huì)議。北京市天元律師事務(wù)所蔡厚明、霍雨佳律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。

 

　　二、提案審議和表決情況

 

　　本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。與會(huì)股東及 股東授權(quán)委托代表人經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，以記名方式進(jìn)行投票表決，具體表決結(jié)果如下：

 

　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓北京約基工業(yè)股份有限公司58%股權(quán)的議案》

 

　　該議案的表決情況：同意215,301,893股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9756％；反對(duì)52,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0244％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

 

　　中小股東總表決情況：

 

　　同意25,983,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.7984％；反對(duì)52,500股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.2016％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。