本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

　　重要內(nèi)容提示

 

　　●　是否需要提交股東大會(huì)審議：是

 

　　●　日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響：關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格公允、合理，公司與各關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)格按照關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則執(zhí)行，不會(huì)影響公司業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立性，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響。

 

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

 

　�。ㄒ唬┤粘ｊP(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

 

　　2017年４月24日，本公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案》，該議案需提交本公司股東大會(huì)審議。

 

　　獨(dú)立董事就《關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案》發(fā)表了事前認(rèn)可并同意的獨(dú)立意見(jiàn)：

 

　　1、《2016年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃》是基于正常的市場(chǎng)交易條件及有關(guān)協(xié)議制定的，符合商業(yè)慣例；

 

　　2、《2016年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃》項(xiàng)下的關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，未損害公司利益和全體股東、特別是中小股東利益。

 

　　3、認(rèn)可上述《2016年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃》，并同意將其提交董事會(huì)審議。

 

　�。ǘ�）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)及執(zhí)行情況

 

　　2016年度，公司日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生總額為39,804.09萬(wàn)元，較預(yù)計(jì)額38,350.00萬(wàn)元超出1450.09萬(wàn)元，其中與玲瓏集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“玲瓏集團(tuán)”）發(fā)生關(guān)聯(lián)交易額為1,054.22萬(wàn)元，與興隆盛物流有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“興隆盛物流”）發(fā)生關(guān)聯(lián)交易額為4,791.82萬(wàn)元，與招遠(yuǎn)玲瓏熱電有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“玲瓏熱電”）發(fā)生關(guān)聯(lián)交易額為33,958.05萬(wàn)元，具體情況如下：

 

　　單位：人民幣萬(wàn)元

 

　　■

 

　　公司與玲瓏集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易超出計(jì)劃部分主要是因?yàn)楣��?016年度承辦的經(jīng)銷(xiāo)商簽約儀式、品牌發(fā)布會(huì)、經(jīng)銷(xiāo)商會(huì)議等系列活動(dòng)較往年增加所致；與興隆盛物流的關(guān)聯(lián)交易超出部分主要是因?yàn)?016年度下半年市場(chǎng)行情明顯好轉(zhuǎn)，運(yùn)輸業(yè)務(wù)量上升，以及運(yùn)輸費(fèi)用上調(diào)等原因所致。

 

　　（三）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類(lèi)別

 

　　2017年，公司預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容為對(duì)外餐飲、住宿接待、房屋租賃，水、電、汽等生產(chǎn)能源采購(gòu)以及物流運(yùn)輸?shù)龋�預(yù)計(jì)與玲瓏集團(tuán)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易1,000.00萬(wàn)元，與興隆盛物流發(fā)生關(guān)聯(lián)交易5,300.00萬(wàn)元，與玲瓏熱電發(fā)生關(guān)聯(lián)交易37,500.00萬(wàn)元，關(guān)聯(lián)交易總額為43,800.00萬(wàn)元具體情況如下：

 

　　單位：人民幣萬(wàn)元

 

　　■

 

　　公司實(shí)際執(zhí)行中超出預(yù)計(jì)總金額的，將根據(jù)超出金額按照《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《山東玲瓏輪胎股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》等相關(guān)規(guī)定履行相關(guān)審議程序并按相關(guān)要求披露。

 

　　二、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹

 

　�。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)方介紹

 

　　1、玲瓏集團(tuán)有限公司

 

　　注冊(cè)資本： 12000萬(wàn)元

 

　　法定代表人： 王希成

 

　　注冊(cè)地點(diǎn)：招遠(yuǎn)市泉山路50號(hào)

 

　　經(jīng)營(yíng)范圍：輪輞、農(nóng)業(yè)工業(yè)用泵、變壓器、電機(jī)制造；對(duì)建筑業(yè)的投資；林木的栽培和種植；金銀產(chǎn)品的加工及銷(xiāo)售；貨物與技術(shù)的進(jìn)出口；汽車(chē)維修、發(fā)電供熱、貨物運(yùn)輸、代理、貨運(yùn)站（場(chǎng)）經(jīng)營(yíng)；住宿、餐飲；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；物業(yè)管理；工程設(shè)計(jì)監(jiān)理；二手房交易信息咨詢；汽車(chē)零部件、煤炭、鋼材、日用百貨、五金交電、工程建材、供暖配套物資的批發(fā)零售；水泥、粉煤灰磚、鎖具、壓力容器制造；代理報(bào)關(guān)報(bào)檢；醫(yī)療服務(wù)；綜合體育娛樂(lè)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

 

　　2、興隆盛物流有限公司

 

　　注冊(cè)資本：5000萬(wàn)元

 

　　法定代表人：王琳

 

　　注冊(cè)地點(diǎn)：山東省招遠(yuǎn)市招金路777號(hào)

 

　　經(jīng)營(yíng)范圍：普通貨運(yùn)；貨物專(zhuān)用運(yùn)輸（集裝箱）；大型貨物運(yùn)輸（四類(lèi)）；貨運(yùn)站（場(chǎng)）經(jīng)營(yíng)（有效期限以許可證為準(zhǔn)）；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；承辦貨物倉(cāng)儲(chǔ)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；陸路、海上國(guó)際貨運(yùn)代表業(yè)務(wù)（包括集裝箱、裝卸、加工包裝、配送）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

 

　　3、招遠(yuǎn)玲瓏熱電有限公司

 

　　注冊(cè)資本：1000萬(wàn)元

 

　　法定代表人：王琳

 

　　注冊(cè)地點(diǎn)：山東省招遠(yuǎn)市玲瓏鎮(zhèn)芮里村南

 

　　經(jīng)營(yíng)范圍：發(fā)電；售電；供熱（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

 

　�。ǘ�）與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明

 

　　玲瓏集團(tuán)有限公司是本公司的控股股東，持有本公司50.35％的股權(quán)，興隆盛物流、玲瓏熱電是玲瓏集團(tuán)的全資子公司,玲瓏集團(tuán)及其附屬企業(yè)與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

 

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

 

　　本公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生餐飲、住宿、房屋租賃、物流運(yùn)輸服務(wù)、生產(chǎn)能源采購(gòu)等關(guān)聯(lián)交易，交易事項(xiàng)的定價(jià)原則為有國(guó)家定價(jià)或指導(dǎo)價(jià)的執(zhí)行國(guó)家規(guī)定，沒(méi)有規(guī)定的執(zhí)行市場(chǎng)價(jià)。

 

　　四、關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)上市公司的影響

 

　　本公司與上述關(guān)聯(lián)方有著長(zhǎng)期和良好的合作關(guān)系，上述關(guān)聯(lián)交易是基于正常經(jīng)營(yíng)管理需要而進(jìn)行的。本公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是以自愿、平等、互利、公允為原則，以公司所在區(qū)域的市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)簽訂的，并于股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效，有利于提升公司的運(yùn)營(yíng)效率，符合公司與股東的整體利益，不存在損害本公司及非關(guān)聯(lián)股東利益，尤其是中小股東利益的情況，公司對(duì)關(guān)聯(lián)方不存在重大依賴(lài)，關(guān)聯(lián)交易不影響公司業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立性。公司將嚴(yán)格按照法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，對(duì)關(guān)聯(lián)交易履行相應(yīng)的審批程序，保證交易的公正、公允，維護(hù)公司和廣大股東的利益。

 

　　特此公告。

 

　　山東玲瓏輪胎股份有限公司董事會(huì)

 

　　2017年4月24日