關(guān)于2016年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明

 

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

　　一、公司 2016 年度可供分配利潤(rùn)情況和利潤(rùn)分配預(yù)案

 

　　經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2016年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為1,081.96萬(wàn)元，加上年初未分配利潤(rùn)15,396.17萬(wàn)元，減去提取的法定盈余公積108.20萬(wàn)元，可供分配利潤(rùn)為16,369.93萬(wàn)元。

 

　　經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)，公司擬定 2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案為不進(jìn)行利潤(rùn)分配，亦不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本和其他形式的分配。

 

　　二、2016年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配的原因

 

　�。ㄒ唬┎贿M(jìn)行利潤(rùn)分配的原因

 

　　公司一貫重視對(duì)投資者的回報(bào)。鑒于公司正在實(shí)施非公開(kāi)發(fā)行股票，現(xiàn)已通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核。根據(jù)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》第十七條規(guī)定：“上市公司發(fā)行證券，存在利潤(rùn)分配方案、公積金轉(zhuǎn)增股本方案尚未提交股東大會(huì)表決或者雖經(jīng)股東大會(huì)表決通過(guò)但未實(shí)施的，應(yīng)當(dāng)在方案實(shí)施后發(fā)行。相關(guān)方案實(shí)施前，主承銷(xiāo)商不得承銷(xiāo)上市公司發(fā)行的證券”。如果公司在召開(kāi)2016年年度股東大會(huì)、實(shí)施利潤(rùn)分配后再實(shí)施本次股份發(fā)行工作，可能會(huì)與本次發(fā)行時(shí)間窗口產(chǎn)生沖突。為確保本次發(fā)行順利實(shí)施，亦為公司發(fā)展以及股東利益的長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮，經(jīng)慎重討論后,決定公司2016年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，亦不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本和其他形式的分配，未分配利潤(rùn)累積滾存至下一年度實(shí)施。

 

　�。ǘ�）最近三年利潤(rùn)分配情況

 

　　1、2013年母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.66億元，向全體股東每10股派發(fā)人民幣現(xiàn)金股利0.20元（含稅），總計(jì)分配利潤(rùn)金額7,862.34萬(wàn)元。

 

　　2、2014年母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4,425.92萬(wàn)元，向全體股東每10股派發(fā)人民幣現(xiàn)金股利0.02元（含稅），總計(jì)分配利潤(rùn)金額786.23萬(wàn)元。

 

　　3、2015年母公司虧損8.96億元，未達(dá)到現(xiàn)金分紅條件，未實(shí)施現(xiàn)金分紅。

 

　　2013年度至2015年度公司累計(jì)分紅8,648.58萬(wàn)元，最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十。

 

　　三、公司未分配利潤(rùn)的用途和計(jì)劃

 

　　公司2016年度未分配利潤(rùn)累計(jì)滾存至下一年度，以滿足公司一般營(yíng)運(yùn)資金需求。公司董事會(huì)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，今后，公司將一如既往地重視以現(xiàn)金分紅形式對(duì)投資者進(jìn)行回報(bào)，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，綜合考慮與利潤(rùn)分配相關(guān)的各種因素，從有利于公司發(fā)展和投資者回報(bào)的角度出發(fā)，積極履行公司的利潤(rùn)分配制度，與廣大投資者共享公司發(fā)展的成果。

 

　　四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

 

　　獨(dú)立董事對(duì)公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：公司不分配2016年度利潤(rùn)是基于公司實(shí)際情況所作出的決定，符合相關(guān)法律法規(guī)和公司的發(fā)展需要，有利于維護(hù)股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，同意公司提出的利潤(rùn)分配預(yù)案。

 

　　特此說(shuō)明。

 

　　海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

 

　　2017年4月13日