關(guān)于2016年度擬不進(jìn)行利潤分配的專項說明

 

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

 

　　一、公司 2016 年度可供分配利潤情況和利潤分配預(yù)案

 

　　經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2016年度母公司實現(xiàn)凈利潤為1,081.96萬元，加上年初未分配利潤15,396.17萬元，減去提取的法定盈余公積108.20萬元，可供分配利潤為16,369.93萬元。

 

　　經(jīng)公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過，公司擬定 2016 年度利潤分配預(yù)案為不進(jìn)行利潤分配，亦不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本和其他形式的分配。

 

　　二、2016年度不進(jìn)行利潤分配的原因

 

　　（一）不進(jìn)行利潤分配的原因

 

　　公司一貫重視對投資者的回報。鑒于公司正在實施非公開發(fā)行股票，現(xiàn)已通過中國證監(jiān)會發(fā)行審核。根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》第十七條規(guī)定：“上市公司發(fā)行證券，存在利潤分配方案、公積金轉(zhuǎn)增股本方案尚未提交股東大會表決或者雖經(jīng)股東大會表決通過但未實施的，應(yīng)當(dāng)在方案實施后發(fā)行。相關(guān)方案實施前，主承銷商不得承銷上市公司發(fā)行的證券”。如果公司在召開2016年年度股東大會、實施利潤分配后再實施本次股份發(fā)行工作，可能會與本次發(fā)行時間窗口產(chǎn)生沖突。為確保本次發(fā)行順利實施，亦為公司發(fā)展以及股東利益的長遠(yuǎn)考慮，經(jīng)慎重討論后,決定公司2016年度不進(jìn)行利潤分配，亦不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本和其他形式的分配，未分配利潤累積滾存至下一年度實施。

 

　�。ǘ�）最近三年利潤分配情況

 

　　1、2013年母公司實現(xiàn)凈利潤1.66億元，向全體股東每10股派發(fā)人民幣現(xiàn)金股利0.20元（含稅），總計分配利潤金額7,862.34萬元。

 

　　2、2014年母公司實現(xiàn)凈利潤4,425.92萬元，向全體股東每10股派發(fā)人民幣現(xiàn)金股利0.02元（含稅），總計分配利潤金額786.23萬元。

 

　　3、2015年母公司虧損8.96億元，未達(dá)到現(xiàn)金分紅條件，未實施現(xiàn)金分紅。

 

　　2013年度至2015年度公司累計分紅8,648.58萬元，最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。

 

　　三、公司未分配利潤的用途和計劃

 

　　公司2016年度未分配利潤累計滾存至下一年度，以滿足公司一般營運(yùn)資金需求。公司董事會重視對投資者的合理投資回報，今后，公司將一如既往地重視以現(xiàn)金分紅形式對投資者進(jìn)行回報，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，綜合考慮與利潤分配相關(guān)的各種因素，從有利于公司發(fā)展和投資者回報的角度出發(fā)，積極履行公司的利潤分配制度，與廣大投資者共享公司發(fā)展的成果。

 

　　四、獨立董事意見

 

　　獨立董事對公司2016年度利潤分配預(yù)案發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為：公司不分配2016年度利潤是基于公司實際情況所作出的決定，符合相關(guān)法律法規(guī)和公司的發(fā)展需要，有利于維護(hù)股東的長遠(yuǎn)利益，同意公司提出的利潤分配預(yù)案。

 

　　特此說明。

 

　　海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會

 

　　2017年4月13日