第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

 

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

 

　　浙江三維橡膠制品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議通知和文件于2017 年3月25日以電話、郵件方式送達(dá)公司全體董事，會(huì)議于 2017年3月31日在公司四樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。會(huì)議由董事長(zhǎng)葉繼躍召集并主持,公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)，會(huì)議決議合法、有效。

 

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

 

　　審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立珠岙分公司的議案》

 

　　為整合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資源，提高生產(chǎn)效率，公司擬設(shè)立一家分公司�；�本情況如下：

 

　　1、公司名稱：浙江三維橡膠制品股份有限公司珠岙分公司

 

　　2、分支機(jī)構(gòu)性質(zhì)：不具有企業(yè)法人資格，其民事責(zé)任由公司承擔(dān)。

 

　　3、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：三門縣珠岙鎮(zhèn)嶺口村

 

　　4、擬定經(jīng)營(yíng)范圍：橡膠制品、塑料制品（不含醫(yī)用）、帆布制造、銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

 

　　5、分公司負(fù)責(zé)人：葉繼躍

 

　　上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、經(jīng)營(yíng)范圍等事項(xiàng)以工商登記部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

 

　　公司本次設(shè)立分支機(jī)構(gòu)事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，無(wú)須提交公司股東大會(huì)審議。

 

　　表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

 

　　三、備查文件

 

　　浙江三維橡膠制品股份有限公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議。

 

　　特此公告。

 

　　浙江三維橡膠制品股份有限公司

 

　　董事會(huì)

 

　　二零一七年四月一日

 

　　證券代碼：603033 證券簡(jiǎn)稱：三維股份 公告編號(hào)：2017-003

 

　　浙江三維橡膠制品股份有限公司

 

　　關(guān)于設(shè)立珠岙分公司的公告

 

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

　　浙江三維橡膠制品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）于2017年3月31日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立珠岙分公司的議案》 ，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

 

　　一、擬設(shè)立分公司的基本情況

 

　�。ㄒ唬┬略O(shè)公司的基本情況

 

　　1、公司名稱：浙江三維橡膠制品股份有限公司珠岙分公司

 

　　2、分支機(jī)構(gòu)性質(zhì)：不具有企業(yè)法人資格，其民事責(zé)任由公司承擔(dān)。

 

　　3、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：三門縣珠岙鎮(zhèn)嶺口村

 

　　4、擬定經(jīng)營(yíng)范圍：橡膠制品、塑料制品（不含醫(yī)用）、帆布制造、銷售。依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

 

　　5、分公司負(fù)責(zé)人：葉繼躍

 

　　上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、經(jīng)營(yíng)范圍等事項(xiàng)以工商登記部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

 

　�。ǘ�）公司本次設(shè)立分支機(jī)構(gòu)事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，無(wú)須提交公司股東大會(huì)審議。

 

　　二、擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)目的、存在風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)本公司的影響

 

　　1、設(shè)立目的：為整合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資源，提高生產(chǎn)效率。

 

　　2、存在風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)公司影響：上述設(shè)立分公司事宜經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后，需按規(guī)定程序辦理工商登記手續(xù)，不存在法律、法規(guī)限制或禁止的風(fēng)險(xiǎn)。

 

　　三、其他事項(xiàng)

 

　　公司董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層辦理有關(guān)設(shè)立事宜。

 

　　四、備查文件

 

　　浙江三維橡膠制品股份有限公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議。

 

　　特此公告。

 

　　浙江三維橡膠制品股份有限公司

 

　　董事會(huì)

 

　　二零一七年四月一日