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　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2020年5月21日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省三門縣海游街道下坑村公司辦公樓4樓會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議議案以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)葉繼躍先生主持。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席4人。董事陳曉宇先生因工作原因未能出席本次會(huì)議；獨(dú)立董事郝玉貴先生、崔榮軍先生因工作原因未能出席本次會(huì)議。

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人。

　　3、 董事會(huì)秘書(shū)顧晨暉先生出席了本次會(huì)議。副總經(jīng)理溫壽東先生、副總經(jīng)理景公會(huì)先生列席了本次會(huì)議；副總經(jīng)理李曉林先生因工作原因未能列席本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關(guān)于公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：關(guān)于公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：關(guān)于公司2019年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘公司2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：關(guān)于公司獨(dú)立董事2019年度述職報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：關(guān)于公司2019年年度報(bào)告及其摘要的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：關(guān)于公司2019年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　10、議案名稱：關(guān)于公司及子公司使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品額度的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　上述第4項(xiàng)議案已獲出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)；上述其他議案已獲出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過(guò)。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京國(guó)楓律師事務(wù)所

　　律師：董一平、馬一斌

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　三維股份(27.910, -0.04, -0.14%)本次股東大會(huì)的通知和召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及三維股份章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)的召集人和出席會(huì)議人員的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決方法符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及三維股份章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　浙江三維橡膠制品股份有限公司

　　2020年5月22日