【橡膠技術(shù)網(wǎng) - 企業(yè)動(dòng)態(tài)】

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形；

　　2、本次股東大會(huì)沒(méi)有涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　�。ㄒ唬�會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、召開(kāi)時(shí)間：

　�。�1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2020年5月18日（星期一）14:00

　�。�2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2020年5月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2020年5月18日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：桐鄉(xiāng)市洲泉鎮(zhèn)永安北路1538號(hào)公司行政樓四樓會(huì)議室。

　　3、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

　　4、會(huì)議召集人、主持人：本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)沈耿亮先生主持。

　　5、本次會(huì)議通知及相關(guān)文件分別刊登在2020年4月25日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序及表決方式符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　�。ǘ�）會(huì)議出席情況

　　1、出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表人共計(jì)19人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為178,634,197股,占公司有表決權(quán)總股份的43.4029%。

　　出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表人共計(jì)17人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為178,426,997股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的43.3525%。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東2人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為207,200股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0503%。

　　參加投票的中小股東（指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東）共7人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為2,361,104股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)0.5737%。

　　2、公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席、列席了會(huì)議。北京市天元律師事務(wù)所律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。

　　二、提案審議和表決情況

　　本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。與會(huì)股東及  股東授權(quán)委托代表人經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，以記名方式進(jìn)行投票表決，具體表決結(jié)果如下：

　　1、審議通過(guò)了《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意178,634,197股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％。

　　中小投資者投票情況：

　　同意2,361,104股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　2、審議通過(guò)了《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意178,634,197股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％。

　　中小投資者投票情況：

　　同意2,361,104股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　3、審議通過(guò)了《2019年度報(bào)告及其摘要》

　　表決結(jié)果：同意178,634,197股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％。

　　中小投資者投票情況：

　　同意2,361,104股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　4、審議通過(guò)了《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意178,634,197股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％。

　　中小投資者投票情況：

　　同意2,361,104股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　5、審議通過(guò)了《2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　表決結(jié)果：同意178,634,197股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％。

　　中小投資者投票情況：

　　同意2,361,104股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　6、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2020年度非獨(dú)立董事薪酬的議案》

　　因公司股東沈耿亮先生（持有公司股份86,110,293股）、沈會(huì)民先生（持有公司股份16,605,000股）、沈凱菲女士（持有公司股份50,000股）、沈洪發(fā)先生（持有公司股份8,590,000股）、吳建琴女士（持有公司股份20,000股）、虞炳仁先生（持有公司股份5,683,100股）擔(dān)任本公司董事，股東虞炳英女士（持有公司股份22,611,200股）之配偶、女兒、兄長(zhǎng)擔(dān)任本公司董事、浙江雙井投資有限公司（持有公司股份13,750,000股）之股東沈耿亮先生、沈凱菲女士擔(dān)任本公司董事，股東張梁銓先生（持有公司股份42,500股）為董事沈凱菲配偶、董事沈耿亮先生之女婿，且公司所有董事2020年度從公司領(lǐng)取薪酬，故上述公司股東對(duì)本議案回避表決（回避表決股份總數(shù)為153,462,093股）。

　　表決結(jié)果：同意25,172,104股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％。

　　中小投資者投票情況：

　　同意2,361,104股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　7、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2020年度獨(dú)立董事薪酬的議案》

　　表決結(jié)果：同意178,634,197股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％。

　　中小投資者投票情況：

　　同意2,361,104股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　8、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2020年度監(jiān)事薪酬的議案》

　　因公司股東錢英強(qiáng)先生（持有公司股份836,000股）擔(dān)任本公司監(jiān)事，且2020年度從公司領(lǐng)取薪酬及津貼，故對(duì)本議案回避表決。

　　表決結(jié)果：同意177,798,197股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％。

　　中小投資者投票情況：

　　同意2,361,104股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　9、審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》

　　表決結(jié)果：同意178,634,197股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％。

　　中小投資者投票情況：

　　同意2,361,104股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　10、審議通過(guò)了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

　　表決結(jié)果：同意178,634,197股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％。

　　中小投資者投票情況：

　　同意2,361,104股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　11、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　表決結(jié)果：同意178,634,197股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％。

　　中小投資者投票情況：

　　同意2,361,104股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　本次股東大會(huì)經(jīng)北京市天元律師事務(wù)所沈?qū)W讓律師、尤炅正律師見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的浙江雙箭橡膠股份有限公司2019年年度股東大會(huì)決議；

　　2、北京市天元律師事務(wù)所對(duì)本次股東大會(huì)出具的《關(guān)于浙江雙箭橡膠股份有限公司2019年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)》。

　　特此公告。

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

　　董  事  會(huì)

　　二○二○年五月十九日