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 安徽華能醫(yī)用橡膠制品股份有限公司

收購資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、交易概況

(一)基本情況

收購方：安徽華能醫(yī)用橡膠制品股份有限公司（以下簡稱“華能橡膠”、“公司”）；

交易對方：安徽華能醫(yī)藥有限責(zé)任公司（以下簡稱“華能醫(yī)藥”）股東何義文、盛玉婷；

交易標(biāo)的：何義文、盛玉婷分別持有的華能醫(yī)藥51%、49%的股權(quán)；

交易事項：華能橡膠購買何義文、盛玉婷分別持有的華能醫(yī)藥51%、49%的股權(quán)；

何義文持有華能醫(yī)藥51%的股權(quán)，同時擔(dān)任華能橡膠董事、總經(jīng)理職務(wù)，亦為華能橡膠實際控制人盛業(yè)華之女婿；盛玉婷擔(dān)任華能醫(yī)藥總經(jīng)理職務(wù)，持有華能醫(yī)藥49%的股權(quán)，同時為華能橡膠第三大股東，持股比例為8.89%，亦為華能橡膠實際控制人盛業(yè)華之女兒。故本次交易構(gòu)成了公司的關(guān)聯(lián)交易。

最近一個會計年度公司經(jīng)審計的凈資產(chǎn)為54,492,218.82元，總資產(chǎn)為64,909,133,78元，本次擬收購股權(quán)的金額占公司經(jīng)審計

凈資產(chǎn)的16.87%，總資產(chǎn)的14.16%，故本次收購不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

(二)審議和表決情況

公司于2016年8月12日召開第一屆董事會第十次會議，審議《關(guān)于收購安徽華能醫(yī)藥有限責(zé)任公司100％股權(quán)的議案》，關(guān)聯(lián)董事回避表決后，因有效表決票數(shù)不足3票，該議案將直接提請公司股東大會審議。

二、交易對手方的情況

(一)交易對手方基本情況

1.交易對手方基本情況一

交易對手方姓名何義文,性別男，國籍中國，住所為安徽省蕪湖市無為縣無城鎮(zhèn)鳳河路21號，最近三年擔(dān)任過華能橡膠董事、總經(jīng)理。

2.交易對手方基本情況二

交易對手方姓名盛玉婷,性別女，國籍中國，住所為安徽省蕪湖市無為縣無城鎮(zhèn)鳳河路21號,最近三年擔(dān)任過華能醫(yī)藥總經(jīng)理。

3.應(yīng)說明的情況

交易對方與掛牌公司、掛牌公司控股股東或?qū)嶋H控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在可能或已經(jīng)造成掛牌公司對其利益傾斜的關(guān)系。

三、交易標(biāo)的情況說明

(一)交易標(biāo)的基本情況

交易標(biāo)的名稱：安徽華能醫(yī)藥有限責(zé)任公司

交易標(biāo)的類別：股權(quán)類資產(chǎn)

交易標(biāo)的所在地：安徽省蕪湖市無為縣無城鎮(zhèn)鳳河路21號

交易標(biāo)的公司名安徽華能醫(yī)藥有限責(zé)任公司；注冊資本為1,000萬元；實收資本為1,000萬元；公司住所為安徽省蕪湖市無為縣無城鎮(zhèn)鳳河路21號；經(jīng)營范圍為中成藥、抗生素、化學(xué)原料藥、生化藥品、化學(xué)藥制劑、生物制品批發(fā)；眼科手術(shù)器械、注射穿刺器械、體外循環(huán)及血液處理設(shè)備、口腔科材料、醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料、醫(yī)用縫合材料及粘合劑、醫(yī)用高分子材料及制品銷售；公路運輸；食品銷售；處方藥、非處方藥、保健食品零售（僅供分公司經(jīng)營）；消殺用品、衛(wèi)生用品、化妝用品銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）；法定代表人為盛業(yè)華；經(jīng)營期限為2007年10月15日至長期。

本次股權(quán)交易完成前，華能醫(yī)藥股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號 姓名 認(rèn)繳出資（萬元） 出資比例（%） 出資方式

1 何義文 510.00 51.00 貨幣

2 盛玉婷 490.00 49.00 貨幣

合計 1,000.00 100.00

本次股權(quán)交易完成后，華能醫(yī)藥股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號 名稱 認(rèn)繳出資（萬元） 出資比例（%） 出資方式

1 華能橡膠 1,000.00 100.00 貨幣

合計 1,000.00 100.00

股權(quán)類資產(chǎn)信息說明：以上內(nèi)容以最終的工商登記信息為準(zhǔn)。

根據(jù)沃克森（北京）國際資產(chǎn)評估有限公司評估報告沃克森評報字【2016】第0762號，交易標(biāo)的成交價格以評估報告為參考依據(jù)：

采用收益法的評估結(jié)果，凈資產(chǎn)評估值為919.40萬元，比經(jīng)審計的凈資產(chǎn)……