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 　　股票代碼：600469 股票簡稱：風神股份(15.580, -1.61, -9.37%)公告編號：臨2016－050

　　風神輪胎股份有限公司

　　關于投資者說明會召開情況的公告

　　公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　根據(jù)上海證券交易所有關規(guī)定，風神輪胎股份有限公司（下稱“公司”）于2016年6月7日（周二）下午15:00-16:00通過上海證券交易所“上證e互動”平臺（http://sns.sseinfo.com）上證e訪談欄目，以網(wǎng)絡互動方式召開了投資者說明會，就投資者關心的關于購買、出售資產(chǎn)暨關聯(lián)交易事項不構成重大資產(chǎn)重組等與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露規(guī)定允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關注的問題進行回答。現(xiàn)將有關情況公告如下：

　　一、 投資者說明會相關情況

　　2016年6月7日公司在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所發(fā)布了《關于召開購買、出售資產(chǎn)暨關聯(lián)交易事項不構成重大資產(chǎn)重組的投資者說明會預告公告》（公告編號：臨2016-049），公司董事長白忻平先生、董事會秘書劉新軍先生，及中介機構代表參加了本次投資者說明會。公司在本次說明會上與投資者就關于購買、出售資產(chǎn)暨關聯(lián)交易事項不構成重大資產(chǎn)重組相關事項進行了互動交流和溝通，并回答了投資者關注的問題。

　　二、本次說明會投資者提出的主要問題及公司答復情況

　　公司就投資者在說明會上提出的普遍關心的問題給予了回答，主要問題及答復整理如下：

　　1、投資者問：倍耐力工業(yè)胎的剩余90%股權何時注入？

　　公司答復：根據(jù)中國證監(jiān)會及上交所的相關規(guī)定，公司在披露《購買、出售資產(chǎn)暨關聯(lián)交易公告》之日起6個月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項。公司嚴格遵照證監(jiān)會、上交所的相關法律法規(guī)，積極履行上市公司信息披露義務，請以公司各項信息披露的內(nèi)容為準。

　　2、投資者問：收購的企業(yè)均為虧損企業(yè)，虧損企業(yè)為何還要溢價收購？他們是否是落后的僵尸產(chǎn)能？收購企業(yè)是否可以承諾盈利？否則為何收購，讓他們虧損自生自滅不好嗎？

　　公司答復：本次擬購買資產(chǎn)包括中車雙喜、黃海有限100%股權。在注入公司之前，中車雙喜、黃海有限剝離了大部分帶息負債，債務負擔大幅減輕，盈利水平將得到較大改善。本次交易完成后，公司新增330萬條工業(yè)輪胎產(chǎn)能，實現(xiàn)短時間、低成本擴產(chǎn)，產(chǎn)能分布更加合理；生產(chǎn)規(guī)模的擴大，有助于進一步形成規(guī)模效應，增強對供應商議價能力，降低采購成本；公司與黃海有限、中車雙喜將在生產(chǎn)、采購、研發(fā)、營銷等方面形成廣泛的協(xié)同效應。

　　3、投資者問：公司本次重組方案，為何和3月21日公告的《重大資產(chǎn)重組框架協(xié)議》不一致？

　　公司答復：由于原交易方案涉及海外收購及國有資產(chǎn)管理部門的事前審批。方案的推進需要溝通和審批部門較多，審批程序復雜。公司及相關各方積極與相關政府部門溝通協(xié)商并積極推進原重組方案，但經(jīng)多方努力，公司仍無法在承諾的時間內(nèi)形成重組預案，現(xiàn)階段繼續(xù)推進原重組方案的條件尚不成熟。此外，鑒于上市公司進一步提高公司生產(chǎn)工藝和管理水平以及整合資源和減少同業(yè)競爭的需要，以及停牌期間公司已開展的相關工作，公司確定了目前公告的方案。

　　4、投資者問：請問2015年度分配何時實施。

　　公司答復根據(jù)有關規(guī)定，公司利潤分配需要在公司年度股東大會召開后兩個月內(nèi)實施完成。公司已于2016年5月26日召開2015年度股東大會，后續(xù)將盡快實施分配方案。

　　5、投資者問：你們原先方案里面的桂林公司為何不再此次注入中？

　　公司答復：桂林輪胎屬于新建項目，產(chǎn)能釋放需要一定時間。待產(chǎn)能逐步釋放、經(jīng)營業(yè)績逐步提升后，再適時注入上市公司。

　　6、投資者問：請問公司下一步的規(guī)劃和打算是什么？

　　公司答復：本次交易方案順利實施后，公司將繼續(xù)通過內(nèi)部資源整合、外延式并購重組等方式增強公司盈利能力，打造全球頂級工業(yè)輪胎制造平臺，回報廣大中小股東。

　　7、投資者問：這次不構成重大資產(chǎn)重組關聯(lián)交易，到底風神能夠從倍耐力得到什么支持？例如專利？商標使用？銷售渠道？低利息資金拆入？

　　公司答復：本次交易完成后，公司將與倍耐力開展研發(fā)及生產(chǎn)技術、管理經(jīng)驗、產(chǎn)品品質(zhì)等各方面的合作，建立起與全球領先輪胎企業(yè)學習、合作的紐帶，逐步提高上市公司的業(yè)務管理能力及產(chǎn)品品質(zhì)。同時，風神股份也將盡享全球資源配置下的協(xié)同效應，有效增強上市公司工業(yè)胎的國際競爭力，進一步擴大其全球市場份額。

　　8、投資者問：公司近期是否還有重組計劃？

　　公司答復：根據(jù)中國證監(jiān)會及上交所的相關規(guī)定，公司在披露《購買、出售資產(chǎn)暨關聯(lián)交易公告》之日起6個月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項。

　　9、投資者問：此次購買資產(chǎn)對風神業(yè)績是否有正面影響？

　　公司答復：本次交易擬購買資產(chǎn)黃海有限、中車雙喜最近一年及一期均為虧損狀態(tài)，但本次交易前剝離了兩家公司的大部分金融負債，可較大程度改善盈利情況；將乘用輪胎業(yè)務置出上市公司，可以減少該項業(yè)務產(chǎn)生的虧損；將倍耐力工業(yè)胎10%股權置入上市公司，該項長期股權投資可以產(chǎn)生投資收益；與倍耐力擬開展的技術合作，有利于提高上市公司的產(chǎn)品品質(zhì)和產(chǎn)品售價，增強盈利能力�？傮w來看，本次交易有利于增強上市公司的盈利能力。

　　10、投資者問：就是說用風神打造全球頂級工業(yè)輪胎制造平臺，風神是值得長期投資的標的？

　　公司答復：感謝您對公司的信任。

　　11、投資者問：為何要出售焦作風神的80%股權？

　　公司答復：本次交易出售焦作風神80%股權，可以使上市公司更加專注于工業(yè)輪胎的產(chǎn)品研發(fā)、市場營銷，有助于上市公司工業(yè)輪胎業(yè)務做大做強。本次交易將上市公司虧損的乘用輪胎業(yè)務置出，也消除了上市公司與控股股東在乘用輪胎領域的同業(yè)競爭。

　　12、投資者問：什么時間復牌？

　　公司答復：公司將在投資者說明會召開公告后向上交所申請復牌，請及時關注相關公告，感謝您對公司的關注！

　　13、投資者問：公司本次重組全部以現(xiàn)金作為支付對價，請問對公司現(xiàn)金流是否有影響。

　　根據(jù)本次交易標的預評估情況，公司完成本次重組需支付現(xiàn)金約8.3億元。截至2016年3月末，公司貨幣資金11.35億元，余額充足；公司資產(chǎn)負債率為55.74%，相對較低。實施本次重組時，公司將在不擠占生產(chǎn)經(jīng)營所需現(xiàn)金的前提下，通過現(xiàn)有資金或者債務融資等方式籌集該部分款項，不會造成資金緊張。

　　14、投資者問：公司2015年報中實施了高比例送轉及現(xiàn)金股利方案，未來還會繼續(xù)保持嗎？

　　公司答復：公司建立了持續(xù)、科學、穩(wěn)定、透明的分紅政策和決策機制，明確了公司分紅標準和分紅比例：除特殊情況外，公司在當年盈利且累計未分配利潤為正的情況下，采取現(xiàn)金方式分配股利。公司已連續(xù)8年實施現(xiàn)金分紅，實現(xiàn)利潤分配的持續(xù)性和穩(wěn)定性，保持公司長期持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤應不少于最近三年實現(xiàn)的年均可供分配利潤的30%。未來，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》及《公司章程》的相關規(guī)定執(zhí)行分紅政策。

　　關于本次投資者說明會的具體內(nèi)容，詳見上海證券交易所 “上證e互動”網(wǎng)絡平臺（網(wǎng)址為：http://sns.sseinfo.com）的“上證e訪談”欄目。

　　非常感謝各位投資者參與公司的投資者說明會，在此，公司對于長期以來關注、支持公司發(fā)展并積極提出建議的投資者表示衷心感謝!由于說明會時間所限，公司對投資者的問題未能全部回復深表遺憾，公司今后仍將積極與廣大投資者保持良好的溝通，并將盡我們的全力推進本次資產(chǎn)重組。

　　特此公告。

　　風神輪胎股份有限公司董事會

　　2016年6月7日

　　股票代碼：600469 股票簡稱：風神股份公告編號：臨2016-051

　　風神輪胎股份有限公司

　　關于公司股票復牌的提示性公告

　　公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　風神輪胎股票于2015年12月28日起停牌，并于2016年1月5日進入重大資產(chǎn)重組程序。公司2016年第一次臨時股東大會審議通過了關于《關于重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的議案》，公司股票于2016年4月6日起繼續(xù)停牌，停牌時間不超過2個月。

　　2016年6月3日，公司第六屆董事會第十二次會議審議通過了《關于購買、出售資產(chǎn)暨關聯(lián)交易的議案》等關于本次購買、出售資產(chǎn)暨關聯(lián)交易事項的議案（詳見公司于2016年6月7日披露的《風神輪胎股份有限公司購買、出售資產(chǎn)暨關聯(lián)交易公告》，公告編號：臨2016-048）。

　　公司已于6月7日15：00-16:00召開了投資者說明會，就投資者關注的涉及公司本次購買、出售資產(chǎn)暨關聯(lián)交易事項有關提問進行問答（詳見公司同日披露的《風神輪胎股份有限公司關于投資者說明會召開情況的公告》，公告編號：臨2016-050）。

　　經(jīng)公司申請，公司股票將于2016年6月8日上午開市起復牌。公司指定信息披露媒體為《中國證券報》《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站，有關信息均以上述指定媒體發(fā)布的公告為準，請廣大投資者理性投資，并注意投資風險。

　　特此公告。

　　風神輪胎股份有限公司董事會

　　2016年6月7日THE_END