海南橡膠：第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間：2016-09-14 17:50:38 人瀏覽
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海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于2016年9月13日以通訊表決的方式召開(kāi)，公司已于2016年9月9日以書(shū)面形式向公司全體監(jiān)事發(fā)出了會(huì)議通知。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)際參與表決監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。會(huì)議以記名投票方式通過(guò)如下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于提名非職工代表監(jiān)事候選人的議案》
公司監(jiān)事會(huì)于近日收到陳圣文先生的辭職申請(qǐng)，由于工作調(diào)整提請(qǐng)辭去公司監(jiān)事會(huì)主席、監(jiān)事職務(wù)，辭職后不在公司擔(dān)任監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席，辭職報(bào)告已送達(dá)公司監(jiān)事會(huì)。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定及程序，公司控股股東海南省農(nóng)墾投資控股集團(tuán)有限公司提名蔡錦和先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。
由于陳圣文先生的辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，在新任監(jiān)事就任前，陳圣文先生將繼續(xù)履行監(jiān)事會(huì)主席職責(zé)。
本議案獲得通過(guò)，同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案需提交2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
特此公告。
海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2016年9月14日
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